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公安部权威发布:通报打击和防范非法集资等涉众型经济犯罪工作情况
作者:创赢投资 来源:搜狐 发布时间:2019年5月28日

公安部于5月10日(周五)下午3时召开新闻发布会,通报打击和防范非法集资等涉众型经济犯罪工作情况。公安部经济犯罪侦查局局长高峰、巡视员刘冬、副局长赵斌、尤小文、王志广出席了发布会并做了工作情况介绍。


主持人(郭林):

5月7日晚,国务委员、公安部部长赵克志主持召开公安部党委会议,并于8日与全国公安厅局长一起,深入研究部署学习贯彻工作。他强调,学习好、贯彻好、落实好习近平总书记重要讲话精神,是当前和今后一个时期全国公安机关的首要政治任务。各级公安机关要迅速在全警掀起学习贯彻热潮,着力在狠抓落实上下功夫见成效,坚决履行好党和人民赋予的新时代职责使命。要依法严厉打击黑恶势力犯罪、涉枪涉爆犯罪和个人极端犯罪,严厉打击整治电信网络诈骗、非法集资和盗抢骗、黄赌毒、食药环等突出违法犯罪,切实保障人民安宁。

我们今天发布会的主题,就是通报公安机关履行打击犯罪、保护人民的职责,打击和防范非法集资等涉众型经济犯罪活动情况。为此,我们邀请到公安部经济犯罪侦查局局长高峰、巡视员刘冬、副局长赵斌、尤小文、王志广向大家介绍有关情况,并回答大家的提问。

当前,受国际国内各种复杂因素影响,我国经济犯罪活动总体仍处于高发态势。其中,非法集资等涉众型经济犯罪高发频发,一些新兴经济领域如网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟货币、金融互助等成为涉众型经济犯罪的“重灾区”,涉及人员多、地区广、金额巨大,严重侵害广大人民群众合法权益,严重扰乱市场经济秩序,蕴含巨大经济金融风险。


公安局经侦局长高峰做工作介绍:


各位新闻界的朋友们,我和我的同事很高兴今天下午跟大家见面,就公安机关打击非法集资等涉众型经济犯罪有关工作情况和大家做一个交流。我向大家通报几个情况:

1、当前非法集资等涉众型经济犯罪的形势特点。受国内外复杂经济形势的影响,当前我国非法集资等涉众型经济犯罪形势总体上仍较为严峻,发案总量持续高位运行,特别是社会领域经济犯罪与专业领域经济犯罪相互叠加,如互联网金融领域发案突出,传统的经济犯罪和网络金融犯罪交织共生,使得犯罪破坏力倍增,严重破坏市场经济秩序和国家经济安全,给广大群众造成特别巨大的经济损失。

一是案件总量高发,规模庞大。2018年至今年第一季度,全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近1.9万起,涉案金额4100余亿元。涉案金额超过百亿元、涉及投资者超过百万人的“双百案件”屡有发生,严重损害人民群众切身利益,扰乱市场经济秩序。

二是蔓延速度快,涉及面广。涉众型经济犯罪活动蔓延传播速度快,涉及领域广泛,商品营销、房产投资、教育培训等传统领域仍时有发案,一些新兴经济领域如网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟货币、金融互助等,已成为涉众型经济犯罪“重灾区”。特别是非法集资活动在互联网金融领域呈行业性发案的特点,从东部向中西部迅速转移,几乎覆盖全国所有省份。

三是犯罪手法翻新,欺骗性强。为攫取暴利,不法分子的犯罪手段花样翻新、不断升级,诱惑性、欺骗性、迷惑性很强。有的租用高档写字楼、花重金宣传造势,包装成实力雄厚的正规企业;有的借用“金融创新”等概念,编造项目标的、虚构资金往来,诱骗群众;有的打着“私募基金”的幌子,大肆非法集资;有的在社区、超市搞贴身营销,瞄准老年群众大打“亲情牌”,新类型新手法层出不穷。在资本市场领域,不法分子宣传“高手指导”“大佬看盘”“名家谈股”,诱导投资者充值购买平台虚拟币或礼品,通过“直播订阅”“收费文章”“付费问答”等名目诱骗投资者,具有很大迷惑性

2、全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动有关情况。面对当前非法集资等涉众型经济犯罪的严峻形势,遵照党中央关于打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署,自2018年6月开始,公安部组织全国公安机关依法开展打击非法集资犯罪专项行动,紧紧围绕人民群众反映强烈、社会影响恶劣的涉众型经济犯罪,持续加大打击力度,切实强化追赃挽损,努力提升执法效能,坚决维护人民群众合法权益和经济金融秩序,取得了重大战果和突出成效。

主要情况有:

一是加强组织领导,全面统筹推进。国务委员、公安部党委书记、部长赵克志和部党委高度重视,公安部成立专项行动领导小组,赵克志同志担任组长,孟庆丰副部长担任副组长,通过实地督导、定期通报等方式,强力推动专项行动不断向纵深发展。全国各省、市、县级公安机关均成立“一把手”负责的专项行动领导小组,加大保障、全力推进,确保各项部署落实到位。

二是强化案件侦办,聚力大案攻坚。公安机关积极适应经济犯罪形势新变化,依法履行打击主责,积极创新机制手段,严厉打击经济犯罪。对于群众反映强烈、社会影响恶劣、涉及人数众多的重大案件,公安部实行挂牌督办,先后成功侦破了“团贷网”“云集品”等部督案件近40起,成功摧毁重大跨区域犯罪网络200余个。

2018年6月P2P网贷平台集中“爆雷”以来,各地公安机关迅速响应、积极行动,尤其是北京、上海、浙江、广东等地公安机关主动作为、全力出击,依法查办涉嫌非法集资犯罪的平台400余个,并将缉捕外逃嫌疑人列为“猎狐行动”的首要任务,从16个国家和地区将60余名逃犯缉捕回国,有力维护投资群众切身利益。与此同时,各地公安机关在地方党委政府的坚强领导下,综合运用经济、行政、法律等手段,实施分类处置、有序化解风险。针对互联网金融等新兴领域风险,会同人民银行、银保监等部门及时治理新出现的金融领域乱象,取得积极成效。

三是积极开展“阳光办案”,不断提升执法效能。工作中,全国公安机关牢固树立“以人民为中心”的执法理念,紧紧围绕群众所需所盼,将追赃挽损作为维护群众合法权益的核心要务,创新机制、细化措施,为刚性执法注入暖心温度。我们的理念就是涉众型案件涉众化办理,向人民群众公开我们的办案进程,使人民群众能够了解公安机关的艰辛努力,理解和支持公安机关的执法工作。为切实解决跨区域案件群众报案难等问题,公安部下发通知,要求各地公安机关采取网上报案、基层受理等方式,最大限度地方便群众。同时,公安部也开通了非法集资案件的网上登记平台供各地办案使用,最大程度的方便人民群众。同时全面推行“阳光办案”,围绕受理立案、批捕、移诉等重要节点,及时公布案件进展,主动发布权威信息,全力回应群众诉求。

3、公安机关深化经侦执法规范化建设,依法加强产权保护的有关工作情况。为贯彻落实中央司法体制改革部署要求,进一步规范公安机关办理经济犯罪案件程序,切实强化产权保护,公安部联合最高人民检察院修订了《最高人民检察院 公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》。自2018年1月1日施行至今,得到社会各界尤其是司法领域的高度关注和广大群众的普遍欢迎,反响良好。

全国公安机关通过狠抓《若干规定》的贯彻落实,在执法规范化建设方面取得了积极成效,突出体现在:一是丰富了经济犯罪案件中涉案财物的处置途径,比如,在某起非法集资案件中,办案单位适用关于在一定条件下涉案财物可以由政府有关部门代管托管的规定,有效避免了资产流失。二是助推了各地积案清理工作,有效消除了一批长期“挂案”。三是规范了“刑民交叉”处理,比如,在某起违法发放贷款案件中,办案单位发现某金融机构为掩盖其违法放贷的犯罪事实,对逾期贷款均提起民事诉讼,人为造成“刑民交叉”,办案单位果断根据《若干规定》,报请省公安厅批准立案侦查,取得良好法律效果。

下一步,我们将结合经侦执法实际,深入贯彻落实《若干规定》,着力提升有关条款的实战应用,力争取得更大成效,推动公安机关办案质量再上新台阶。

4、公安机关积极开展预警宣传、普及经济犯罪防范知识的工作情况。多年来,我们始终将加强宣传教育作为预防经济犯罪的重要途径,充分运用各种传统和新型媒体,积极开展防范宣传,揭露犯罪伎俩法,增强群众识别和防范经济犯罪的意识和能力。特别是2010年以来,公安部将每年的5月15日高峰:确定为全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,部署各地开展形式多样的宣传防范活动,推动社会各界共同参与打防经济犯罪工作,取得了积极成效,受到广大群众欢迎。

今年5月15日,是第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,公安部专门会同有关单位制作了特别节目《非法集资“会诊室”》,围绕群众关切和疑问,通过情景短片和案例讨论,重点揭示常见多发的非法集资犯罪手法及其“庞氏骗局”本质,介绍防骗知识,展示公安机关打击成效。该节目将于15日上午10:00在人民网等媒体推送。届时,各地也将在15日前后组织开展丰富多彩的宣传活动,敬请广大记者朋友们予以关注并广为宣传、转发。

下一步,全国公安经侦部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神,遵照党中央关于防范化解重大风险攻坚战的重要部署,在公安部党委领导下,进一步做好打击和防范经济犯罪工作,依法保护广大群众合法权益,坚决维护市场经济秩序,保障国家经济金融安全,为新中国成立70周年创造良好的经济社会环境。同时,我们也利用这个机会提醒广大群众:警惕高息诱惑,远离非法集资,保护好自己的“钱袋子”。谢谢大家。

 

凤凰卫视记者:请问公众如何来防范花样翻新的非法集资犯罪?谢谢。

公安部经侦局副局长王志广


感谢记者朋友的提问。正如刚才您所提到的,非法集资犯罪手段不断翻新,欺骗性和迷惑性更强,严重扰乱了金融秩序,侵害了我们人民群众的切身利益。公安机关将坚决依法严厉打击,同时也提醒广大群众在投资理财的过程当中,提升防范意识,抵制非法集资,无论不法分子如何巧立名目、巧舌如簧,希望大家能够记住三点:

一是选择合法的主体。根据我国的法律规定,未经监管部门许可,任何机构和个人不得开展理财、信托、基金、债券、外汇交易等等金融服务。网络借贷的P2P平台,只能够提供信息中介服务,不得从事自融、设立资金池。因此,在投资理财时要选择金融监管部门批准的持牌的金融机构,未经批准的坚决不参与。

二是拒绝可疑项目,未经监管部门批准和备案的,任何机构和个人不得通过推介会、传单、手机短信等公开宣传募集资金。因此对于在商场、超市、街头摆摊设点、拉人投资的,或者在网络上、户外广告牌上刊发广告进行宣传等等情况,一定要提高警惕。

三是抵制高息诱惑。不法分子为了引诱群众参加,往往允诺高收益、无风险、保本保息,实际上按照我国的法律规定,投资理财不得宣传、不得承诺还本付息。在面对高利诱惑的时候一定要核实项目的真实性,思考一下如此高的收益是否可能,不要相信天上掉“馅饼”。实际上无论不法分子采取什么名目和手法,非法集资的实质都是拆东墙补西墙,借新还旧,对于这种犯罪,公安机关坚决依法打击,全力保护群众远离非法集资,保护好群众的“钱袋子”,一旦发现非法集资,群众也可以及时向有关部门举报,依法维护好自己的切身利益。谢谢大家。

新京报记者:当前私募基金领域有哪些突出的违法犯罪活动,公安机关会采取哪些打击防范措施?

公安部经侦局巡视员刘冬


谢谢你的提问。私募基金是专业性比较强的一种投资方式。从我们公安机关掌握的情况看,当前私募基金领域突出的经济犯罪有四类:

第一,部分私募机构打着“私募基金”的幌子,实际上是从事着非法集资活动。

第二,个别的私募机构突破私募基金行业最重要的合格投资者底线,采取公开宣传的方式,从事非法集资犯罪活动。

第三,个别的私募机构没有按照合同约定进行基金运作,甚至虚构投资项目或者操纵成立空壳公司转移侵吞基金资产和投资人募集款,实施合同诈骗,挪用资金或者职务侵占等犯罪。

第四,个别私募机构及从业人员违反法律规定,实施内幕交易和操纵市场等犯罪。

今后公安机关将进一步加强与证券监管部门的协作配合,建立健全沟通联络机制,及时发现私募机构的经营和兑付风险,对于涉嫌经济犯罪的依法严厉打击,全力追查涉案资金去向,最大限度的为受害群众挽回损失。与此同时,坚持打防结合,与相关部门一起强化监测预警和风险摸排,进一步做好投资者的教育、宣传、防范和解疑释惑工作,强力维护市场经营秩序和群众的合法权益。建议大家在5月15号上午10点,关注公安部经侦局通过人民网播出的专题节目《非法集资“会诊室”》,有更加详细的介绍。谢谢大家!

中央广播电视总台中国交通广播记者:我们刚拿到了刚公布的十大典型的经济犯罪案件,我想了解一下十大典型经济犯罪案件当中的“股宝网”案,这种以小资金获取大收益的活动,我们广大投资者能不能参与其中?谢谢。

公安部经侦局巡视员刘冬:

“股宝网”这个案子是去年年底广东深圳公安机关成功破获的一起非法经营证券业务犯罪的案件,捣毁了一个特大非法经营证券期货业务的网络平台,涉案资金达到1.2亿,这个案件还在继续侦办之中。公安机关侦查发现,“股宝网”等非法平台利用所谓自研交易系统,在母账户的掩盖下,依托各级代理商,在互联网中为那些不具备风险识别和抵抗能力的散户提供高杠杆投资渠道,从中牟取暴利。有关行为违反了证券法和刑法的相关规定,严重破坏金融市场交易秩序,给投资者带来巨大损失。

大家知道,股票和期货是高风险的金融产品,投资者进行股票投资或者期货交易应当通过依法设立的证券公司或者期货公司进行,投资者要保持理性心态,增强风险防范意识,始终谨记收益和风险是成正比的,要把风险控制在可以承受的范围内,避免给自己造成损失。有四句话想通过媒体来传播给广大的投资者,就是“理财千万条、安全第一条;投资不谨慎、亲人两行泪”。谢谢。

 

 

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